La disciplina antiriciclaggio si avvicina al traguardo dei trent'anni di esperienza applicativa. Il contributo propone una verifica ragionata sull'efficacia e sull'efficienza dell'impianto regolamentare adottato, alla luce delle profonde modifiche morfologiche e operative che hanno contrassegnato in questo arco temporale l'ambiente nel quale prestano la loro attività i diversi soggetti destinatari delle prescrizioni in materia. In questa prospettiva, il processo di digitalizzazione dei pagamenti rappresenta un banco di prova di indubbia utilità, cui consegue l'interesse per un riesame critico della legislazione di settore dallo specifico angolo di osservazione della sua applicazione al vasto e sempre più articolato ambito dei servizi e degli strumenti di pagamento in forma digitalizzata.

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ALLA PROVA DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

URBANI Alberto
2018

Abstract

La disciplina antiriciclaggio si avvicina al traguardo dei trent'anni di esperienza applicativa. Il contributo propone una verifica ragionata sull'efficacia e sull'efficienza dell'impianto regolamentare adottato, alla luce delle profonde modifiche morfologiche e operative che hanno contrassegnato in questo arco temporale l'ambiente nel quale prestano la loro attività i diversi soggetti destinatari delle prescrizioni in materia. In questa prospettiva, il processo di digitalizzazione dei pagamenti rappresenta un banco di prova di indubbia utilità, cui consegue l'interesse per un riesame critico della legislazione di settore dallo specifico angolo di osservazione della sua applicazione al vasto e sempre più articolato ambito dei servizi e degli strumenti di pagamento in forma digitalizzata.
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