Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo

Il presente contributo si propone di offrire un’analisi aggiornata delle misure di contrasto esistenti ai reati di riciclaggio di denaro, corruzione e finanziamento al terrorismo internazionale, focalizzando l’attenzione sul sistema del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea. L’accento sarà principalmente posto su due profili: da un lato, l’esistenza di una molteplicità di atti non vincolanti che costituiscono “fonte di ispirazione” di atti di natura vincolante; dall’altro lato, il ruolo di organismi la cui nascita non ha fondamento giuridico in un trattato internazionale, quali GAFI, Moneyval e GRECO.