Il presente contributo si propone di offrire un’analisi aggiornata delle misure di contrasto esistenti ai reati di riciclaggio di denaro, corruzione e finanziamento al terrorismo internazionale, focalizzando l’attenzione sul sistema del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea. L’accento sarà principalmente posto su due profili: da un lato, l’esistenza di una molteplicità di atti non vincolanti che costituiscono “fonte di ispirazione” di atti di natura vincolante; dall’altro lato, il ruolo di organismi la cui nascita non ha fondamento giuridico in un trattato internazionale, quali GAFI, Moneyval e GRECO.

Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo

DE VIDO, Sara
2014-01-01

Abstract

Il presente contributo si propone di offrire un’analisi aggiornata delle misure di contrasto esistenti ai reati di riciclaggio di denaro, corruzione e finanziamento al terrorismo internazionale, focalizzando l’attenzione sul sistema del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea. L’accento sarà principalmente posto su due profili: da un lato, l’esistenza di una molteplicità di atti non vincolanti che costituiscono “fonte di ispirazione” di atti di natura vincolante; dall’altro lato, il ruolo di organismi la cui nascita non ha fondamento giuridico in un trattato internazionale, quali GAFI, Moneyval e GRECO.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Treccani 2014.pdf

non disponibili

Descrizione: Treccani 2014
Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: Accesso chiuso-personale
Dimensione 2.75 MB
Formato Adobe PDF
2.75 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10278/40608
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact