Le transazioni finanziarie sospette: controlli e adempimenti.

In describing the anti-money laundering action, the authors focus their attention on the analysis and investigation of reports of suspicious financial transactions. They represent as many investigative tools for the identification, seizure and confiscation of illicit assets accumulated by criminal organizations and, in recent years, for the fight against the international financing of terrorist groups.

Nel descrivere l'azione di contrasto al riciclaggio, gli autori concentrano l'attenzione sull'analisi e l'approfondimento delle segnalazioni delle transazioni finanziarie sospette. Esse rappresentano altrettanti strumenti investigativi per l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali e, negli ultimi anni, per la lotta al finanziamento internazionale dei gruppi terroristici.