Il volume affronta le tematiche del riciclaggio, esaminando i concetti stessi di “riciclaggio” e “operazioni sospette” e di "finanziamento del terrorismo" che sono alla base degli obblighi per i professionisti, fissati, da ultimo, dal D.L. 56/2004 e dalla L. 29/2006. Gli autori invitano ad una riflessione, ricca di indicazioni pratiche, su fenomeni illeciti che rappresentano l'"altra faccia" della globalizzazione, foriera di nuove opportunità di crescita economica, ma anche di maggiori rischi di penetrazione del crimine nelle sue varie forme.
Le transazioni finanziarie sospette e il contrasto al terrorismo: controlli e adempimenti.
Claudio Di Gregorio;
2006-01-01
Abstract
Il volume affronta le tematiche del riciclaggio, esaminando i concetti stessi di “riciclaggio” e “operazioni sospette” e di "finanziamento del terrorismo" che sono alla base degli obblighi per i professionisti, fissati, da ultimo, dal D.L. 56/2004 e dalla L. 29/2006. Gli autori invitano ad una riflessione, ricca di indicazioni pratiche, su fenomeni illeciti che rappresentano l'"altra faccia" della globalizzazione, foriera di nuove opportunità di crescita economica, ma anche di maggiori rischi di penetrazione del crimine nelle sue varie forme.
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