Il contributo intende fornire il panorama delle misure di contrasto ai reati di riciclaggio di denaro, corruzione, finanziamento al terrorismo adottati nel sistema internazionale (Gruppo di azione finanziaria internazionale ad esempio) e nella UE. La materia è in continua evoluzione, e lo è stata con particolare intensità nel periodo giugno 2013-agosto 2014. Due in particolare gli elementi di rilievo in questo periodo: la proposta di quarta direttiva anti-riciclaggio e la pubblicazione del primo rapporto sulla lotta alla corruzione nella UE, di cui saranno brevemente esaminati i profili riguardanti l'Italia.
Riciclaggio, Corruzione e Finanziamento al terrorismo
DE VIDO, Sara
2015-01-01
Abstract
Il contributo intende fornire il panorama delle misure di contrasto ai reati di riciclaggio di denaro, corruzione, finanziamento al terrorismo adottati nel sistema internazionale (Gruppo di azione finanziaria internazionale ad esempio) e nella UE. La materia è in continua evoluzione, e lo è stata con particolare intensità nel periodo giugno 2013-agosto 2014. Due in particolare gli elementi di rilievo in questo periodo: la proposta di quarta direttiva anti-riciclaggio e la pubblicazione del primo rapporto sulla lotta alla corruzione nella UE, di cui saranno brevemente esaminati i profili riguardanti l'Italia.
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